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【百家乐公司】方大锦化化工科技股份有限公司公告

时间:2016-11-26 13:41:59  来源:  作者:

   其中:【百家乐公司】通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年11月25日(星期五)上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年11月24日15:00 至2016年11月25日15:00 期间的任意时间。

  (2)现场会议召开地点:本公司办公楼A会议室。

  (3)召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (4)召集人:公司董事会。

  (5)主持人:副董事长孙贵臣先生。

  (6)会议的召开符合《公司法》、《【百家乐公司】深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共16人,代表有表决权的股份267,498,773股,占公司有表决权股份总数的38.7069%。

  其中:

  (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人,代表有表决权的股份267,311,573股,占公司有表决权股份总数的38.6798%。

  (2)通过网络投票出席本次股东大会的股东共计9人,代表有表决权的股份187,200股,占公司有表决权股份总数的0.0271%。

  (3)参加本次股东大会的中小股东共计13人,代表有表决权的股份1,321,016股,占公司有表决权股份总数的0.1911%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德恒律师事务所律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决,议案获得通过。具体表决结果如下:

  1、审议通过了《关于公司董事会补选董事的议案》,补选张蜀平先生为公司第七届董事会非独立董事。

  同意267,490,773股,占出席会议所有股东所持股份的99.9970%;反对8,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东表决结果如下:同意1,313,016股,占出席会议中小股东所持股份的99.3944%;反对8,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.6056%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2、审议通过了《关于公司监事会补选监事的议案》,补选师谨女士为公司第七届监事会监事。

  同意267,490,773股,占出席会议所有股东所持股份的99.9970%;反对8,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东表决结果如下:同意1,313,016股,占出席会议中小股东所持股份的99.3944%;反对8,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.6056%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  以上各项议案详细内容已刊登在2016年11月10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn,公告编号为2016-184、2016-185。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所

  2、律师姓名:李哲、侯阳

  3、结论性意见:基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2016年第四次临时股东大会决议;

  2、北京德恒律师事务所关于方大锦化化工科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见。

  特此公告。

  方大锦化化工科技股份有限公司董事会

  二零一六年十一月二十六日

  证券代码:000818 证券简称:方大化工公告编号:2016-192

  方大锦化化工科技股份有限公司

  关于公司董事、监事任职的公告

  本公司及董事会全【百家乐公司】体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2016年11月25日,公司召开了2016年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司董事会补选董事的议案》和《关于公司监事会补选监事的议案》,补选张蜀平先生为公司第七届董事会非独立董事,补选师谨女士为公司第七届监事会监事。详见附后简介。

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